Miami, FL. – Un hombre de Miami, Malone Lam, de 20 años, enfrenta cargos tras ser acusado de participar en un esquema de fraude que resultó en el robo y lavado de más de 230 millones de dólares en criptomonedas. Lam fue arrestado junto a Jeandiel Serrano, de 21 años y residente de Los Ángeles, en una operación del FBI el miércoles por la noche.
Los arrestos están relacionados con una investigación que culminó en una redada en una mansión frente al mar en el área de Northeast 83rd Street y N. Bayshore Drive, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
Lam, ciudadano de Singapur que utiliza los alias en línea “Anne Hathaway” y “$$$”, y Serrano, conocido como “VersaceGod” y “@SkidStar”, habrían estado operando desde al menos agosto para llevar a cabo robos de criptomonedas y lavar los fondos obtenidos de forma fraudulenta a través de intercambios y servicios de mezcla.
Las autoridades informaron que los acusados y otros conspiradores se apoderaban de las cuentas de criptomonedas de las víctimas mediante acceso fraudulento, transfiriendo así los fondos a sus propias cuentas. Luego, los fondos eran movidos a través de varios mezcladores y servicios de intercambio utilizando “cadenas de pelado”, carteras de paso y redes privadas virtuales (VPNs) para ocultar sus identidades.
Una de las víctimas, ubicada en Washington D.C., perdió más de 4,100 Bitcoin, valorados en más de 230 millones de dólares en ese momento. Los fiscales afirmaron que Lam y Serrano obtuvieron el dinero a través de comunicaciones con la víctima y luego blanquearon los fondos usando diversos intercambios.
El esquema también incluyó gastos en viajes internacionales, fiestas en discotecas, automóviles de lujo, relojes, joyas y alquiler de casas en Los Ángeles y Miami.
En la noche del miércoles, agentes del FBI llevaron a cabo una redada en la mansión de Miami, donde un residente local reportó haber escuchado lo que pensó que eran fuegos artificiales. Las autoridades federales fueron vistas inspeccionando meticulosamente la propiedad, que se informó es de alquiler.
El caso sigue bajo investigación y las autoridades continúan trabajando para desmantelar la red de estafadores. Se anticipan más arrestos en relación con esta operación de fraude de criptomonedas, lo que subraya la creciente sofisticación de los delincuentes cibernéticos y la firme respuesta de las agencias de la ley para combatir estos crímenes financieros.
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